Қазақстандағы ресейлік банктің клиенттері қаражатын бұғаттан босату үшін OFAC рұқсатын алуы тиіс
«Сбербанк» АҚ ЕБ-де және «Альфа-Банк» АҚ ЕБ-де шетелдік банктер қайтарған клиенттер қаражатының сомасы бойынша ақпарат жоқ, себебі олар арқылы операциялар жүзеге асырылған банктердің корреспонденттік шоттары бұғатталған. Бұғатталған қаражат клиенттерге басқа банктер арқылы қайтарылуы мүмкін», - деп атап өтеді агенттік төрағасы жауабында.
Оның түсіндіруінше, операцияларды бұғаттан босату үшін банктердің клиенттері өз бетінше АҚШ реттеушісінің (OFAC) интернет-ресурсында арнайы нысанды толтыру арқылы оның жеке рұқсатын алуы қажет.
«Қазіргі уақытта банктер өз клиенттеріне контрагент банктермен келіссөздерді жүзеге асыру және OFAC-тың жеке лицензиясын алу тәртібі туралы ақпарат ұсыну арқылы көмек көрсетуде. 2022 жылғы 5 мамырда «Банк ЦентрКредит» АҚ «Альфа-Банк» АҚ ЕБ сатып алғаны белгілі. «Банк ЦентрКредит» АҚ «Альфа-Банк» АҚ ЕБ-ні акционердің ауысуына байланысты SDN тізімінен шығару үшін бас лицензия алу мақсатында OFAC-қа хат жолдады, оны алғаннан кейін оның корреспонденттік шоттарын және клиенттердің қаражатын толық бұғаттан босату күтілуде», - делінген Мәдина Әбілқасымованың жауабында.